La oficina de cambio rusa SUEX OTC está registrada en el centro de Praga. Aunque también tiene sucursales en Rusia. La bolsa de criptomonedas está inusualmente involucrada en delitos cibernéticos. Esto según un análisis del Departamento de Estado en los Estados Unidos. Se dice que se beneficia del ransomware a sabiendas.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy que impondría sanciones a SUEX OTC. Es una oficina de cambio de criptomonedas en la República Checa. Y esta sería la primera intervención de este tipo, y probablemente no se quedará a un lado del asunto.
La bolsa de criptomonedas permitió varios pagos ilegales en ciberataques. Principalmente a través de ransomware. Esto según Chainalysis, quien dice que opera a través de sucursales en Moscú y San Petersburgo.
Dirección de registro de la bolsa de criptomonedas SUEX
“Las bolsas de valores como SUEX juegan un papel vital. Esto al ayudar a los atacantes a beneficiarse del ransomware“. Dijo el viceministro de Finanzas, Wally Adeyemo. “La medida de hoy presagia nuestra intención de detectar y desmantelar la infraestructura ilegal detrás de estos ataques”. Añadió.
“SUEX es una de las más activas del pequeño grupo de la bolsa de criptomonedas. Proporciona una gran parte del lavado de dinero para los ciberdelincuentes”. Escribió Chainalysis, una empresa de análisis forense de blockchain. Supervisa las transacciones ilegales de criptomonedas en cooperación con las agencias de aplicación de la ley.
“Desde su apertura en 2018, SUEX ha transferido cientos de millones de dólares en criptomonedas. Aparentemente, principalmente en bitcoins, ether y tether. La mayoría de estos provienen de fuentes ilegales y de alto riesgo.
Más de $160 millones de dólares provinieron de direcciones SUEX (alojadas en importantes bolsas de criptomonedas). Vienen de distribuidores de ransomware, estafadores en línea y operadores del mercado de la darknet solo en bitcoins. Cerrar estos intercambios sería un golpe significativo. Especialmente para muchos de los que realizan amenazas cibernéticas de manera activa en la actualidad”.
Un análisis de las transacciones en la bolsa de criptomonedas SUEX muestra que más del 40% de ellas involucraron entidades ilegales. Esto dijo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
¿Cómo deberían funcionar las sanciones?
El Ministerio de Finanzas impuso sanciones a la bolsa de criptomonedas SUEX. Esto al colocarlo en las Organizaciones y Nacionales Especialmente Designados (SDN). Es una herramienta utilizada por Estados Unidos para sancionar económicamente a empresas, organizaciones e individuos de los que se sospecha que contribuyen a las amenazas de la seguridad nacional. Cualquiera de la lista se encuentra en un aislamiento económico. No es posible comerciar con empresas estadounidenses que violarían la ley mediante tal comercio.
Hay decenas de miles de empresas y personas en la lista SDN, incluidas Rusia (643) y China (321). Existen seis empresas de la República Checa en la lista. La más famosa de es Škoda, la cual ocupa ingeniería nuclear, y ha estado en la lista SDN en relación con su “propietario final”. Este es el gigante energético ruso Gazprom.
Además de SUEX, varias direcciones de carteras clave para Bitcoin, Ethereum y la moneda estable USDT ahora están en la lista. No está claro cómo harán cumplir esta parte. Por ejemplo, en qué medida se estudiarán las transacciones de estas direcciones.
Por lo tanto, es necesario evitar que las personas sancionadas y otras entidades ilegales abusen de las monedas virtuales. Principalmente para socavar la política exterior de los Estados Unidos y sus intereses de seguridad nacional.
Comunicado de prensa del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos sobre la bolsa de criptomonedas
“El Departamento del Tesoro continuará usando sus poderes contra ataques cibernéticos dañinos en cooperación con otros ministerios y agencias en los Estados Unidos, así como nuestros socios extranjeros, para interrumpir los centros financieros asociados con pagos de rescate y ataques cibernéticos”, dijo el ministerio en un comunicado de prensa.
“Las entidades que operan en el sector de la moneda virtual juegan un papel clave en el establecimiento de mecanismos de control apropiados en el área de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De manera similar, es necesario evitar que las personas sancionadas y otras entidades ilegales abusen de las monedas virtuales para socavar las intereses políticos y de seguridad nacional”.
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¿Por qué en Rusia?
La cantidad de ataques de ransomware está aumentando en todo el mundo, y hay casos en los que dicho ataque afecta significativamente la infraestructura esencial. El gobierno de los Estados Unidos ha culpado durante mucho tiempo a Rusia por no tomar medidas intensas contra los grupos de hackers informáticos que operan desde sus territorios, como DarkSide o REvil. Según el NRP, estos grupos son cautelosos para no atacar al pueblo de Rusia y, por lo tanto, no se enredan con la policía.
“Solo podemos reiterar que el gobierno ruso no tiene nada que ver con estos ataques”, dijo un portavoz del presidente Putin sobre la bolsa de criptomonedas Suex.
“Los gobiernos que se niegan a procesar el ciberdelito son parte del problema. Muchos ciberataques provienen de Rusia, por lo que se puede decir que este país ha cerrado los ojos antes de eso. Y no es solo Rusia quien lo hace. Hay más países en todo el mundo que no quieren o no pueden investigar y detener el ciberdelito en su territorio”. Chris Kubic, jefe de seguridad de Fidelis Cybersecurity, dijo en una entrevista. “En algunos países, es difícil conseguir un buen trabajo y el ciberdelito es una oportunidad para ganar mucho dinero rápidamente”.
